Una ricompensa di 4 milioni di dollari offerta dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti è sulle tracce di Alimzhan Tokhtakhunov, una figura accusata di gestire sofisticate operazioni di riciclaggio di denaro e giri di scommesse illegali. Nato a Tashkent nel 1949, il suo percorso di vita è passato dall'essere un calciatore giovanile nella squadra Pakhtakor a diventare una figura centrale nelle indagini internazionali delle forze dell'ordine.
Inizio carriera e problemi legali
I primi tentativi di stabilire una carriera professionale con il CSKA Mosca si sono rivelati infruttuosi, portando alla sua uscita precoce dallo sport. Tra il 1972 e il 1985, ha scontato due pene detentive per parassitismo. Nel 1989 si è trasferito in Germania, ottenendo la cittadinanza israeliana mentre, secondo quanto riferito, era coinvolto in vendite di armi che coinvolgevano il Gruppo di Forze Sovietiche in Germania e una nazione araba non identificata.
Movimenti attraverso l'Europa
All'inizio degli anni '90, si è stabilito a Parigi, in Francia, affrontando accuse relative a transazioni commerciali illegali e contrabbando di hardware dalla Germania. I rapporti lo hanno collegato alla criminalità organizzata, coinvolgendo specificamente il mafioso di origine georgiana Tariel Oniani. Dopo che le autorità francesi hanno negato il rinnovo della sua residenza, si è trasferito in Italia. Nel 2002, ha affrontato accuse di corruzione riguardanti i giudici di pattinaggio artistico ai Giochi Olimpici Invernali. I tribunali italiani hanno rifiutato la sua estradizione negli Stati Uniti e lo hanno successivamente rilasciato.
Scommesse e crimini finanziari
I procuratori federali lo hanno identificato come una figura di spicco della criminalità organizzata russa legata all'organizzazione Taiwanchik-Trincher. Un'indagine dell'FBI del 2013 ha scoperto un giro di scommesse con sede a New York, che operava specificamente dall'unità 63A nella Trump Tower. I documenti indicano che avrebbe ricevuto oltre 12 milioni di dollari da questa operazione tra dicembre 2011 e febbraio 2013. È rimasto un fuggitivo della giustizia americana dall'incriminazione del gran giurì federale.
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Fai il test del QI →Residenza e affari personali
Risiede in Russia, precisamente all'interno del villaggio d'élite di Lapino vicino all'autostrada Rublevo-Uspenskoye, 30 chilometri a ovest di Mosca. Nel 2010, le autorità fiscali hanno dichiarato che non aveva pagato 115.000 rubli di tasse sulla sua proprietà lì. La sua vita personale include quattro figli. Una disputa legale del 2013 con Yulia Malik ha coinvolto la custodia di due figlie, con una sentenza del tribunale che avrebbe favorito lei.
Fatti in breve
- Nato: 1949, Tashkent - Cittadinanza: Russia, Uzbekistan, Israele - Soprannome: Taiwanchik - Apparizione in un documentario: Thieves by Law (2010) - Residenza: Lapino, Russia - Stato di ricercato: Fuggitivo dell'FBI dal 2013 - Ricompensa: Fino a 4 milioni di dollari
Domande dei lettori
### Perché viene chiamato Taiwanchik?
Il nome si traduce come 'piccolo taiwanese' e si riferisce ai suoi tratti del viso distintamente asiatici.
### Alimzhan Tokhtakhunov è attualmente in prigione?
No, vive apertamente in Russia e continua a sfuggire all'arresto da parte delle autorità degli Stati Uniti.
