Une récompense de 4 millions de dollars offerte par le département d'État des États-Unis vise Alimzhan Tokhtakhunov, une figure accusée de diriger des opérations sophistiquées de blanchiment d'argent et des réseaux de paris illégaux. Né à Tachkent en 1949, son parcours de vie est passé de joueur de football junior dans l'équipe Pakhtakor à celui de figure centrale dans les enquêtes internationales des forces de l'ordre.
Début de carrière et problèmes juridiques
Les efforts initiaux pour établir une carrière professionnelle avec le CSKA Moscou se sont révélés infructueux, menant à son départ précoce du sport. Entre 1972 et 1985, il a purgé deux peines de prison pour parasitisme. En 1989, il a déménagé en Allemagne, obtenant la citoyenneté israélienne tout en étant impliqué, selon les rapports, dans des ventes d'armes impliquant le Groupe des forces soviétiques en Allemagne et une nation arabe non nommée.
Déplacements à travers l'Europe
Au début des années 1990, il s'est installé à Paris, en France, faisant face à des accusations concernant des transactions commerciales illégales et la contrebande de matériel depuis l'Allemagne. Des rapports l'ont lié au crime organisé, impliquant spécifiquement le mafieux d'origine géorgienne Tariel Oniani. Après que les autorités françaises ont refusé le renouvellement de sa résidence, il a déménagé en Italie. En 2002, il a fait face à des allégations de corruption concernant des juges de patinage artistique aux Jeux olympiques d'hiver. Les tribunaux italiens ont refusé son extradition vers les États-Unis et l'ont libéré par la suite.
Paris et crimes financiers
Les procureurs fédéraux l'ont identifié comme une figure importante du crime organisé russe lié à l'organisation Taiwanchik-Trincher. Une enquête du FBI en 2013 a découvert un réseau de paris basé à New York, opérant spécifiquement depuis l'unité 63A de la Trump Tower. Les dossiers indiquent qu'il aurait reçu plus de 12 millions de dollars de cette opération entre décembre 2011 et février 2013. Il est resté un fugitif de la justice américaine depuis l'inculpation par le grand jury fédéral.
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Passer le test de QI →Résidence et affaires personnelles
Il réside en Russie, plus précisément dans le village d'élite de Lapino près de l'autoroute Rublevo-Ouspenskoïe, à 30 kilomètres à l'ouest de Moscou. En 2010, les autorités fiscales ont déclaré qu'il n'avait pas payé 115 000 roubles d'impôts sur sa propriété là-bas. Sa vie personnelle comprend quatre enfants. Un litige juridique en 2013 avec Yulia Malik a impliqué la garde de deux filles, avec une décision de justice qui aurait été en sa faveur.
Faits en bref
- Né : 1949, Tachkent - Citoyenneté : Russie, Ouzbékistan, Israël - Surnom : Taiwanchik - Apparition dans un documentaire : Thieves by Law (2010) - Résidence : Lapino, Russie - Statut de recherché : Fugitif du FBI depuis 2013 - Récompense : Jusqu'à 4 millions de dollars
Questions posées par les lecteurs
### Pourquoi est-il appelé Taiwanchik ?
Le nom se traduit par 'petit Taïwanais' et fait référence à ses traits du visage distinctement asiatiques.
### Alimzhan Tokhtakhunov est-il actuellement en prison ?
Non, il vit ouvertement en Russie et continue d'échapper à l'arrestation par les autorités américaines.
