Eine vom US-Außenministerium ausgesetzte Belohnung in Höhe von 4 Millionen Dollar sucht nach Alimzhan Tokhtakhunov, einer Figur, die beschuldigt wird, ausgeklügelte Geldwäscheoperationen und illegale Glücksspielringe zu betreiben. Er wurde 1949 in Taschkent geboren und sein Lebensweg führte ihn vom Jugendfußballspieler im Team Pakhtakor zu einer zentralen Figur in internationalen Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden.
Frühe Karriere und rechtliche Probleme
Erste Versuche, eine Profikarriere bei ZSKA Moskau zu etablieren, blieben erfolglos, was zu seinem frühen Ausscheiden aus dem Sport führte. Zwischen 1972 und 1985 verbüßte er zwei Haftstrafen wegen Parasitismus. 1989 zog er nach Deutschland und erhielt die israelische Staatsbürgerschaft, während er Berichten zufolge in Waffenverkäufe verwickelt war, an denen die Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte in Deutschland und eine ungenannte arabische Nation beteiligt waren.
Bewegungen durch Europa
Anfang der 1990er Jahre ließ er sich in Paris, Frankreich, nieder und sah sich mit Anschuldigungen bezüglich illegaler Geschäftstransaktionen und Hardware-Schmuggel aus Deutschland konfrontiert. Berichte brachten ihn mit dem organisierten Verbrechen in Verbindung, insbesondere mit dem georgischstämmigen Mafioso Tariel Oniani. Nachdem die französischen Behörden die Verlängerung seines Aufenthalts verweigert hatten, zog er nach Italien. 2002 sah er sich mit Bestechungsvorwürfen bezüglich Eiskunstlauf-Preisrichtern bei den Olympischen Winterspielen konfrontiert. Italienische Gerichte lehnten seine Auslieferung an die Vereinigten Staaten ab und ließen ihn anschließend frei.
Glücksspiel und Finanzverbrechen
Bundesstaatsanwälte identifizierten ihn als eine prominente Figur des russischen organisierten Verbrechens, die mit der Taiwanchik-Trincher-Organisation verbunden ist. Eine FBI-Untersuchung aus dem Jahr 2013 deckte einen Glücksspielring mit Sitz in New York auf, der speziell von Einheit 63A im Trump Tower aus operierte. Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass er zwischen Dezember 2011 und Februar 2013 angeblich über 12 Millionen Dollar aus dieser Operation erhalten hat. Seit der Anklage durch die Bundes-Grand Jury ist er ein Flüchtling vor der amerikanischen Justiz.
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Er wohnt in Russland, speziell im Elite-Dorf Lapino in der Nähe der Rubljowo-Uspenskoje-Chaussee, 30 Kilometer westlich von Moskau. Im Jahr 2010 gaben Steuerbehörden an, dass er 115.000 Rubel an Steuern für sein dortiges Anwesen nicht gezahlt habe. Sein Privatleben umfasst vier Kinder. Ein Rechtsstreit aus dem Jahr 2013 mit Yulia Malik betraf das Sorgerecht für zwei Töchter, wobei ein Gerichtsurteil Berichten zufolge zu ihren Gunsten ausfiel.
Fakten auf einen Blick
- Geboren: 1949, Taschkent - Staatsbürgerschaft: Russland, Usbekistan, Israel - Spitzname: Taiwanchik - Dokumentarfilmauftritt: Thieves by Law (2010) - Wohnsitz: Lapino, Russland - Gesuchter Status: FBI-Flüchtling seit 2013 - Belohnung: Bis zu 4 Millionen Dollar
Fragen von Lesern
### Warum wird er Taiwanchik genannt?
Der Name bedeutet „kleiner Taiwanese“ und bezieht sich auf seine ausgeprägten asiatischen Gesichtszüge.
### Ist Alimzhan Tokhtakhunov derzeit im Gefängnis?
Nein, er lebt offen in Russland und entzieht sich weiterhin der Verhaftung durch die Behörden der Vereinigten Staaten.
